Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 04.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 08.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» за 2022-2023 корпоративный год.
II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2023 года.
III. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» по итогам I полугодия 2023 года.
IV. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за II квартал 2023 года.
V. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за II квартал 2023 года.
VI. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» № 509-П в новой редакции.
VII. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 6 месяцев 2023 года.
VIII. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 05.09.2023